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  Tracfin

Le Tracfin, ou Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins, est le service français de lutte contre le blanchiment d’argent. Crée en 1990, cet organisme relève du ministère de l’Economie et des Finances. Les banques se doivent de signaler au Tracfin l’ensemble des opérations susceptibles de blanchir de l’argent.

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